Paravan Şirketler Üzerinden Suç Geliri Aklayan Şebeke Jandarmaya Takıldı
ASAYİŞAdana merkezli 11 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, "yatırım danışmanlığı" vaadiyle vatandaşları dolandıran ve 1 milyar 200 milyon lira işlem hacmine ulaşan şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında yakalanan 19 şüpheliden 17’si tutuklanırken, çok sayıda taşınmaz ve banka hesabına el konuldu.
İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 11 ilde yürütülen kapsamlı bir operasyonla siber dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini duyurdu. "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin hesaplarında baş döndüren bir işlem trafiği saptandı.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma; Adana merkezli olmak üzere Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı'da gerçekleştirildi. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
YATIRIM DANIŞMANLIĞI ADI ALTINDA TUZAK
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, sosyal medya hesapları ve mesajlaşma grupları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtikleri belirlendi. Şahısların çalışma yöntemi ve suç faaliyetleri hakkında şu bilgiler paylaşıldı:
"Vatandaşlarımızı 'yatırım danışmanlığı' vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini; yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."
MİLYARLIK İŞLEM HACMİ VE EL KOYMA KARARLARI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda, şüphelilere ait hesaplarda toplam 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı. Operasyon sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. El konulan kalemler arasında şunlar yer alıyor:
1 adet paravan bilişim ve yazılım şirketi,
2 adet konut, 10 adet araç ve 17 adet arsa,
692 adet banka hesabı ve 8 adet kripto hesabı.
17 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bakanlık açıklamasında, "Siber Vatanımızda da milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denilerek kararlılık mesajı verildi.
İlginizi Çekebilir